BlueMTec(Blue Medi & Techware)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사 정관 제 22조와 상법 제365조에 의거 제8기 주식회사 블루엠텍 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2023년 3월 31일(목) 오전 10시 00분
2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 중부대로 184 힉스유타워 A동 1612호
       주식회사 블루엠텍 본사 대회의실
       ※주주총회 의장 : 연제량 블루엠텍 이사회 의장
3. 회의목적사항
가)보고안건
      - 감사보고
      - 영업보고
      - 외부감사인 선임 보고
나)부의안건
제 1호 의안 : 제 8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이사의 2023년 보수한도 승인의 건


제 3호 의안 : 감사의 2023년 보수한도 승인의 건


제 4호 의안 : 정관 개정의 건
     ※정관개정 신구 대비표 별첨1. 참조
제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
     ※주식매수선택권 부여 별첨2. 참조
4. 재무제표 등의 비치·공시
     상법 제448조에 의거 재무제표를 우리 회사의 본점, 지점, 금융위원회에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
     주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
     ▶본인이 직접 의결권을 행사시 : 참석장(별첨3) 신분증 지참
     ▶대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(별첨4, 주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참

※ 별첨 자료는 첨부파일 참고

2022년3월 16일

2019.09.16 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”)」이 시행됨에 따라
당사의 전자증권 전환 대상 주권 권리자를 보호하기 위하여 전자증권법 제27조 1항에 근거하여 아래의 사항을 통지합니다.

1. 전자등록일(2023년 02월 06일)부터 주주(권리자)가 소유중인 실물증권(전환 대상 주권, 미발행 주식 확인증명서 포함)은 효력을 잃게 됩니다.
2. 따라서, 주주(권리자)는 당사의 전자등록일 5영업일 전까지 소유중인 실물증권을 제출하고, 증권회사 계좌로 입고 신청하시기 바랍니다.

[참고] 당사(발행인)는 전자등록일(2023년 02월 06일)의 직전영업일에 주주명부에 기재된 권리자를 기준으로 전자등록이 되도록
전자등록기관(한국예탁결제원)에 요청할 예정입니다.

2023년01월 03일

대표이사 정병찬, 김현수(직인생략)

친애하는 주주님
주주님 가정에 행복과 평안이 있길 기원합니다.
상법 제 433조, 434조 및 당사 정관 제 20조의 규정에 의거해 2022년 제 1차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2022년 12월 12일(월) 오전 10시
2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 중부대로 184 힉스유타워 제A동 1612호
                    (주)블루엠텍 대회의실
                    TEL) 070-4349-7426, FAX)031-203-1987

3. 회의목적사항
       3.1 명의개서대리인 선임을 위한 관련 당사 정관 변경 승인
       3.2 임원퇴직금 규정 승인
       3.3 주식매수선택권부여

4. 참고사항
       가. 필요서류
              - 직접행사 : 참석장(도장날인), 신분증사본 1본
              - 대리행사 : 참석장(대리인도장날인), 대리인신분증,
                                          위임장(인감날인), 위임인 인감증명서 원본 1부

       나. 별첨자료
              - 정관 변경 세부 사항

       다. 첨부자료
              - 참석장 1부
              - 위임장 1부

2022년11월 28일

대표이사 정병찬, 김현수(직인생략)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사 정관 제 22조와 상법 제365조에 의거 제 7기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 10시 00분
2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 중부대로 184 힉스유타워 A동 1612호
       주식회사 블루엠텍 본사 대회의실
       ※주주총회 의장 : 연제량 이사회 의장/사내이사
3. 회의목적사항
가)보고안건
      - 영업보고
      - 감사보고
      - 외부감사인 선임보고
나)부의안건
제 1호 의안 : 제 7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금 처분계산서(案)승인의 건
제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건
     제 2-1호 의안 : 사외이사 오지헌 선임의 건
     ※후보자 인적사항 및 추천인, 추천사유 등 별첨1.참조
제 3호 의안 : 감사 선임의 건
     제 3-1호 의안 : 감사 박주훈 선임의 건
     ※후보자 인적사항 및 추천인, 추천사유 등 별첨2.참조
제 4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건


5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건


제 6호 의안 : 정관 개정의 건
     ※정관개정 신구 대비표 별첨3.참조
제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
     ※주식매수선택권 부여 의안설명 별첨4.참조
4. 재무제표 등의 비치·공시
     상법 제448조에 의거 재무제표를 우리 회사의 본점, 지점, 금융위원회에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
     주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
     ▶본인이 직접 의결권을 행사시 : 신분증 지참
     ▶대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참

2022년3월 16일

당사는 2022년 02월 25일 개최한 이사회에서 당사 정관 제9조 제2항에 따라 제3자 배정 방식으로 신주를 발행할 것을
결의 하였는 바, 상법 제416조 및 제418 제2항, 4항에 의거 다음과 같이 신주발행의 내용을 통지(공고)합니다.

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 93,527주
2. 신주의 발행가격 : 1주의 금액 금 10,692원
3. 납입금액 : 금 구억구천구백구십구만육백팔십사원(999,990,684원)
4. 신주의 인수방법 : 당사 정관 제9조 제2항 ‘신기술의 도입, 재무구조 개선 등
회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우’의 규정에 의거하여
기존 주주의 신주인수권을 배제하고 제3자에게 신주를 배정
5. 청약일 : 2022년 2월 25일
6. 납입기일 : 2022년 3월 14일
7. 기타 신주발행에 대한 세부사항은 대표이사에게 위임함

2022년2월 25일